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    第七屆董事會第三次會議決議公告
    發布日期: [2013/4/23]   人氣指數: [7848]
    青島海王紙業股份有限公司
    第七屆董事會第三次會議決議公告
     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
     
     

    青島海王紙業股份有限公司于2013年4月20日8:30時召開了第七屆董事會第三次會議。本次會議應參加董事9人,實參加董事9人;監事會成員列席會議。會議由董事長冷玉喜召集和主持,審議通過5個提案。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》有關董事會會議召集、議事規則的規定。
    一、會議通知方式和通知時間
    本次會議以直接送達的方式通知,通知時間為2013年4月10日。本次會議通知方式和通知時限符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    二、會議提案情況
    本次會議提案列表
     

             

    1
    公司2012年年度報告及摘要
    2
    公司第七屆董事會2012年度工作報告
    3
    公司2012年度財務決算和2013年度財務預算報告
    4
    公司2012年度利潤分配預案
    5
    關于召開公司2012年度股東大會的議案
    三、會議的審議和表決
    1、關于《公司2012年年度報告及摘要》議案,以9票贊成,0票反對,0票棄權,通過該項議案;
    2、關于《公司第七屆董事會2012年度工作報告》議案,以9票贊成,0票反對,0票棄權,通過該項議案;
    3、關于《公司2012年度財務決算和2013年度財務預算報告》議案,以9票贊成,0票反對,0票棄權,通過該項議案;
    4、關于《公司2012年度利潤分配預案》議案,以9票贊成,0票反對,0票棄權,通過該項議案;
    根據企業發展和生產經營實際情況,公司董事會決定2012年度利潤分配預案為:以公司總股本4000萬股為基數,按每10股派發現金紅利1.25元(含稅),結存未分配利潤結轉下一年度。
    5、《關于召開公司2012年度股東大會的議案》,以9票贊成,0票反對,0票棄權,通過該項議案;
    本次董事會會議表決情況符合《公司法》和《公司章程》。
    第2、3、4項議案須提交股東大會審議通過。
    四、特別說明:
    董事會會議檔案,由公司證券辦公室負責保存。
    五、備查文件:
        經公司董事簽字確認的董事會會議記錄和決議。
     
     
    青島海王紙業股份有限公司董事會
    二○一三年四月二十日  


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