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青島海王紙業股份有限公司
第七屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
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青島海王紙業股份有限公司于2013年4月20日8:30時召開了第七屆董事會第三次會議。本次會議應參加董事9人，實參加董事9人；監事會成員列席會議。會議由董事長冷玉喜召集和主持，審議通過5個提案。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》有關董事會會議召集、議事規則的規定。
一、會議通知方式和通知時間
本次會議以直接送達的方式通知，通知時間為2013年4月10日。本次會議通知方式和通知時限符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議提案情況
本次會議提案列表
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1 |
公司2012年年度報告及摘要 |
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2 |
公司第七屆董事會2012年度工作報告 |
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3 |
公司2012年度財務決算和2013年度財務預算報告 |
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4 |
公司2012年度利潤分配預案 |
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5 |
關于召開公司2012年度股東大會的議案 |
三、會議的審議和表決
1、關于《公司2012年年度報告及摘要》議案，以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過該項議案；
2、關于《公司第七屆董事會2012年度工作報告》議案，以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過該項議案；
3、關于《公司2012年度財務決算和2013年度財務預算報告》議案，以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過該項議案；
4、關于《公司2012年度利潤分配預案》議案，以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過該項議案；
根據企業發展和生產經營實際情況，公司董事會決定2012年度利潤分配預案為：以公司總股本4000萬股為基數，按每10股派發現金紅利1.25元（含稅），結存未分配利潤結轉下一年度。
5、《關于召開公司2012年度股東大會的議案》，以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過該項議案；
本次董事會會議表決情況符合《公司法》和《公司章程》。
第2、3、4項議案須提交股東大會審議通過。
四、特別說明：
董事會會議檔案，由公司證券辦公室負責保存。
五、備查文件：
經公司董事簽字確認的董事會會議記錄和決議。
青島海王紙業股份有限公司董事會
二○一三年四月二十日
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