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    海王新聞
    行業新聞
    新聞內容
     
    2012年年度股東大會會議決議公告
    發布日期: [2013/5/28]   人氣指數: [8194]
     
    青島海王紙業股份有限公司
    2012年年度股東大會會議決議公告
     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
     
     

     

    特別提示:本次股東大會不存在增加、否決或變更議案的情況。
    青島海王紙業股份有限公司于2013年4月20日召開第七屆董事會第三次會議通過召開本次股東大會的議案,并于2013年4月23日發出通知,符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。
    一、會議召開情況
    時間:2013年5月25日
    地點:公司會議室
    召集人:公司第七屆董事會
    會議的召集、召開符合法律法規及《公司章程》的規定。
    二、會議的出席情況
    1、出席會議的股東及情況如下:
    出席會議的股東及股東授權委托代表人數
    代表股份數量
    (萬股)
    占公司有表決權股份總數的比例(%)
    22
    2353.2813
    58.83
    2、公司董事、監事和高管的出席情況:公司在任董事9人,出席9人;公司在任監事5人,出席5人;總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高管人員出席會議。
    三、提案審議情況
    1、提案的表決方式:現場表決
    2、每項提案的表決情況:
    議案序號
    議案內容
    贊成
    股數
    贊成比例
    反對股數
    反對比例
    棄權股數
    棄權比例
    是否通過
    1
    第七屆董事會
    2012年度工作報告
    2353.2813
    100
    0
    0
    0
    0
    2
    第七屆監事會
    2012年度工作報告
    2353.2813
    100
    0
    0
    0
    0
    3
    2012年度財務決算及2013年度財務預算報告
    2353.2813
    100
    0
    0
    0
    0
    4
    2012年度利潤分配預案
    2353.2813
    100
    0
    0
    0
    0
    四、本次股東大會的召集、召開程序符合國家法律及《公司章程》的規定;召集人的資格合法有效;出席股東大會的人員資格合法有效;股東大會的表決符合國家法律及《公司章程》的規定;通過的決議合法有效。
    五、備查文件
    1、第七屆董事會第三次會議決議
    2、關于召開2012年年度股東大會的通知
     
     
    青島海王紙業股份有限公司董事會
                                                                        二O一三年五月二十七日


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